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山东新北洋信息技术股份有限公司2018年度股东大会决议公告

发布时间:2019-06-04 02:35 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  (2)网络投票时间:2018年5月6日至5月7日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年5月7日9:30至11:30,13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月6日15:00 至2018年5月7日15:00期间任意时间。

  2、召开地点:山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共46名,代表有表决权的股份318,804,564股,占公司总股本的47.8892%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共17名,代表有表决权的股份259,829,859股,占公司总股本的39.0303%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共29人,代表有表决权股份数58,974,705股,占公司总股本的8.8589%。参与投票的中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)36人,代表有表决权的股份数为78,072,112股,占公司总股本的11.7276%。

  公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议,其中董事陈福旭先生因工作原因委托董事曲斌先生代为出席并代为签署相关文件,独立董事李军先生因工作原因委托独立董事曲国霞女士代为出席并代为签署相关文件,监事王涛先生因工作原因委托监事拾以胜先生代为出席并代为签署相关文件,监事徐晓东先生因工作原因委托监事邱林先生代为出席并代为签署相关文件。

  会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

  表决结果:同意318,659,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9546%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0454%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意318,659,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9546%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0454%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意318,659,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9546%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0454%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度净利润为216,997,838.39 元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金21,699,783.84 元、5%的任意盈余公积10,849,891.92 元,加上以前年度未分配利润554,494,070.73元,2018年度可供股东分配的利润为738,942,233.36元。

  公司2018年度利润分配方案为以公司总股本665,712,402股为基数,向全体股东每10股派息2.00元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利133,142,480.40元,剩余可分配利润结转至下一年度。

  表决结果:同意318,659,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9546%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0454%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意77,927,312股,占出席会议中小股东所持股份的99.8145%;反对144,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1855%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意318,659,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9546%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0454%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意318,659,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9546%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0454%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意318,659,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9546%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0454%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意225,921,224股,占出席会议所有股东所持股份的99.9359%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0641%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意313,972,440股,占出席会议所有股东所持股份的99.9539%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意225,921,224股,占出席会议所有股东所持股份的99.9359%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0641%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意225,921,224股,占出席会议所有股东所持股份的99.9359%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0641%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意225,921,224股,占出席会议所有股东所持股份的99.9359%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0641%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意225,921,224股,占出席会议所有股东所持股份的99.9359%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0641%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意225,921,224股,占出席会议所有股东所持股份的99.9359%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0641%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意225,921,224股,占出席会议所有股东所持股份的99.9359%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0641%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意318,659,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9546%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0454%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意318,659,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9546%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0454%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意318,659,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9546%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0454%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意316,079,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9542%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0458%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意318,659,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9546%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0454%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  8.14公司与威海市人民政府国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易

  表决结果:同意184,439,751股,占出席会议所有股东所持股份的99.9216%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0784%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意318,659,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9546%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0454%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意77,927,312股,占出席会议中小股东所持股份的99.8145%;反对144,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1855%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意318,659,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9546%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0454%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意77,927,312股,占出席会议中小股东所持股份的99.8145%;反对144,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1855%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意318,659,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9546%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0454%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意77,927,312股,占出席会议中小股东所持股份的99.8145%;反对144,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1855%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军律师、顾慧律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

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